ЦБ привлек к административной ответственности Капиталбанк

25.12.2014 14:10 | banki.ru
ЦБ привлек к административной ответственности Капиталбанк. Информация об этом размещена в четверг на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (“Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”).

Банк привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как “Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи”.

Банку назначен штраф, размер которого, в соответствии с частью 1 статьи 15.27 КоАП, мог составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Top