В Москве в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом 6 млн рублей

06.02.2015 19:05 | banki.ru
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении МВД. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Уточняется, что находившийся в федеральном розыске фигурант дела был задержан 25 сентября. По данным правоохранительных органов, на момент совершения преступления он был председателем правления столичного банка и осуществлял незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.

В сообщении МВД отмечается, что с марта 2011 года по март 2012-го злоумышленники за вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физлиц. Кроме того, они оказывали услуги по выдаче наличных и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов. Преступный доход участников группы превысил 6 млн рублей.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в апреле 2013 года.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Top