В Ростовской области велась незаконная банковская деятельность на сотни миллионов рублей

06.02.2015 17:55 | banki.ru
В отношении трех жительниц Волгодонска Ростовской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Как установили правоохранители, подозреваемые использовали реквизиты и счета подставных организаций и от их имени совершали мнимые хозяйственные сделки с целью создания формальных оснований для движения денежных средств по расчетным счетам. Всего на такие счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей. Впоследствии с перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по обналичиванию. Доход фигуранток от незаконных банковских операций превысил 10 млн рублей.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Top